币知识分享目录：
虚拟币交易是不是犯法的
官方调查广州核检结果不准
广州回应集体冲卡
涉嫌刑事犯罪
广州疫情冲突事件
公司资金转入个人账号
虚拟币交易是不是犯法的
1、近日,有朋友从事虚拟货币的活动,咨询了虚拟货币相关的法律问题,笔者从最高检的网站上查找了几个关于虚拟货币的犯罪案件,本文对这些案件进行分析,也提醒一下玩虚拟货币的朋友,有这些行为的话,可能需要承担法律责任。
2、近年来,以比特币为首的虚拟货币受到大家追捧,比特币的价格高达数万美元,而且还在不停上涨,玩家们就利用这些虚拟货币的涨跌进行炒币,有人赚得不亦乐乎,有人则损失惨重。
3、起诉案例,案号“润检二部刑诉〔2021〕9号”,江苏镇江的案件,被告林某为庄某收购兰特(兰特是南非的货币,1人民币约等于5兰特),庄某再使用兰特购买比特币,范某某在中国将该比特币卖出,多名被告一共收购了6000多万兰特,支付人民币2000多万元。
4、《刑法》第225条,扰乱市场秩序,情节严重的,处5年以下有期徒刑,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产,情节特别严重的,处5比特币官网年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
官方调查广州核检结果不准
1、币圈OTC商家被认定为“帮信犯罪”或“掩隐”犯罪已不新鲜,但,纯粹从“法律和事实”的角度探讨——这些投资虚拟货币挣差价的“OTC商家”真的都能被认定成“帮助信息网络犯罪活动罪”或“掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪?”检察机关或法院真的能确信——他们主观上对卖币收到的赃款属于“明知或应知”的情形?
2、2021年2月23号,农历正月十二,我们接到多起嫌疑人家属的电话,请求维护嫌疑人的合法权益。一探究竟发现,嫌疑人都是在“虚拟货币交易所”做“法币与代币兑换”的商家,因为收到了赃款,被异地公安机关带走并拘留,其中有两起案件已被批捕,涉嫌的罪名分别为:“帮助信息网络犯罪活动罪”、“掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪”。
3、农历正月十二至正月二十,八天时间,我带着助理,分别奔赴安徽、广东、甘肃等地,与多地的公安机关、检察院探讨——“虚拟货币OTC交易,能否以“帮信”或“掩隐”的罪名起诉嫌疑人?
4、泰达币(USDT)是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元(USD)的代币Tether USD(下称USDT),1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换——类似于:在博彩场所中用作投注的替代品,它在赌场用来代表现金,一般情况下设计成类似硬币般的圆形筹码。
数字货币交易平台广州回应集体冲卡
1、根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
涉嫌刑事犯罪
1、近年来,谈到投资、投资回报率,“区块链”总是绕不开的话题。其中最具代表作的当属“比特币”、“以太坊”、以及马斯克领衔推广的“狗狗币”。“狗狗币”甚至多次创下日翻十倍的记录。这也吸引了大量资金以及炒币客入驻币圈。
2、大量资金的注入,也引起了政府的高度重视,多次出台文件引导民众远离数字货币交易。 2022年1月1日,红极一时的数字货币交易平台“火币网”、“币安网”宣布关停其在中国大陆的业务。随之而来的,司法机关开始大量查处利用数字货币交易实施网络犯罪的犯罪分子。
3、,我们需要明确一个问题,“参与炒币”是一个比较笼统的概念,其中包括散户日常买卖数字货币、商家利用数字货币与现实货币资金的兑换赚取回报、利用数字货币进行犯罪三种形式。
4、对于散户日常买卖数字货币、商家利用数字货币与现实货币资金的兑换行为,我国政府持中立态度,既不支持也不反对。但对于利用数字货币进行犯罪的,持严厉打击态度。参与数字货币交易,可能涉嫌以下几种犯罪:
广州疫情冲突事件
1、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任。
2、作为“币圈券商股”的火币公告一出,锚定各大交易所平台收益权益的平台币板块集体暴跌。其中火币的平台币HT从当日最高10美元跌到最低8美元,跌幅高达40%,欧易的平台币也从当日最高点15美元最低跌到了6美元,最高跌幅达到了35%。
3、9月26日,各大交易所的法币兑换版块,人民币对USDT的汇率最低跌到8的位置——以公开账户锚定美元发行的加密数字货币的USDT,一直是币圈里边作为连接法定货币与数字货币桥梁的稳定币。在大多数时候,其价格与该法币跟美元的汇率保持一致。
4、但26日这天,人民币对美元的汇率在1:45的位置跌到了1:8,USDT对人民币的汇率偏差最大却去到了11%。这意味着,大多数投资者即便没有在炒币环节亏钱,到最后的出金环节,也直接损失了11%。
公司资金转入个人账号
1、比如案件中被害人通过抖音等社交平台认识,后发展成恋人关系,接着引导被害人在“中国外汇交易中心”平台赚钱,被害人通过注册用银行卡转账在平台上投资;还有刷单,购物返利,理财的等等被骗的被害人,
2、而《银行流水》通常就可以直接追踪到本案开头提到的行为人了。但是再仔细研究,我们发现本案中,行为人是使用收购或本人的银行卡购买虚拟货币再转到上家指定的钱包地址,而由于目前的侦查技术,到这个环节就很难追踪到上家,所以基本上追踪到跑分人员这里,再往下就存在一定的难度。
