币知识分享目录：
被朋友骗做虚拟币
起底卡塔尔投资局i
卡塔尔再输一场
基金专户100
郑州核酸造假事件
央行发布重磅新规解读
被朋友骗做虚拟币
1、小心!国家正在清理整顿金融机构虚拟货币的时候,骗子盯上了投资虚拟币的买家,冒充虚拟币平台客服向这些特定人群实施新型骗局。近日,厦门警方为此发布预警,并通过一起典型案例提醒市民群众提防此类骗术。下套????假客服来电称“火币交易涉嫌洗黑钱”????7月8日,市民刘先生在家中接到一个自称是“火币网安全部门客服”的来电。该“客服”称,相关部门清理整顿虚拟币投资市场的时候,在查一起洗黑钱的案件中,发现该案件里有涉及刘先生4月1日在火币网的一笔3100元的交易。对方要求刘先生配合调查,只有刘先生将自己火币网账户里的所有资产全部转移到一个叫做“火币钱包”的App,才可以避免因调查导致刘先生火币网的账户资产“被冻结”。????一开始,刘先生并不相信对方的身份,提出了质疑。随后,对方添加了刘先生的QQ号,并通过QQ发送了一些自己的工作证件照以及刘先生在火币区块链数字货币交易平台网上的交易记录。于是,刘先生就相信了对方的身份并同意让对方指导自己如何操作。窃取诱骗注册“火币钱包”通过视频会议盗走密码????于是,对方就让刘先生打开钉钉,并在钉钉里面发起视频会议。刘先生深信不疑全部照做后,对方又让刘先生把房间号告诉他,接着有个叫“周杰”的人加入了视频会议。“周杰”引导刘先生去下载“火币钱包”。刘先生下载完“火币钱包”后,在软件上注册了个人账户,绑定的是自己的手机号。对方还指导刘先生把火币网里的全部资产转移到这个“火币钱包”的账户。????刘先生就将自己火币网里的FIL币和DAC币全部售卖后自动兑换成US-DT币,再进入到“火币钱包”里点击充币的按钮。点击确认之后,刘先生就看到自己火币网的全部资产都到了“火币钱包”里的账户,共计244134元。????然而,当晚,刘先生查看自己“火币钱包”里的账户资产时发现余额为零,同时也联系不上“火币网客服”。此时,刘先生才意识到自己被骗了,于是立即报警。揭秘冒充客服+冒充查比特币交易网案专门针对虚拟币玩家????厦门警方分析,刘先生遭遇的骗局是冒充虚拟币平台客服的新骗局,骗子谎称受害者在虚拟币平台交易的记录涉嫌违法或账户存在风险,进而实施诈骗。总结起来,骗子一开始行“冒充客服”的骗术,后续又搬出“冒充查案”中“涉案”“配合调查”的“说辞”。此类新骗局,算得上是“冒充客服+冒充查案”的叠加型骗术。而在近期接报的几起相关警情中,骗子均选择有虚拟币投资经历的受害者实施有针对性的诈骗。????具体诈骗步骤可分为三步:,骗子自称虚拟币平台客服,联系有虚拟币投资经历的受害者,向受害者发送事先制作好的“工作证”等信息,甚至会向受害者发送受害者准确的平台交易记录,以此博取受害者信任;????随后,骗子会以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件,并在这个过程中开启钉钉“视频会议”或其他软件的“屏幕共享”功能,以此获取受害者新下载的指定软件的注册信息;????最后,在受害者将资金转移到指定软件之后,骗子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号,最终将资金转走。????此类骗术中,一方面,骗子准确掌握了受害者投资虚拟币的信息,在获取受害者信任后,诱导受害者将自己虚拟币平台的资金转到指定账户;另一方面,借助“视频会议”“屏幕共享”等功能,获取受害者的登录信息,最终实施诈骗。提醒不要跟风炒作警惕投机风险????警方提醒,广大投资者一定要树立正确的货币观念和投资理念,增强风险防范意识,认清相关模式的本质,不要相信天花乱坠的承诺,不要盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免自身财产损失。如发现涉及非法金融活动的,一定要向金融监管机关举报,对其中涉嫌违法犯罪的,要向公安机关报案。????而在接到此类“客服”的电话时,投资者切勿轻信陌生来电中的内容,更不要向陌生账号或平台转账汇款。导报记者?陈捷?曾艺轩?通讯员洪恒亮/文?陶小莫/漫画
起底卡塔尔投资局i
1、“平台币”、“交易即挖矿”等新名词层出不穷,但伴随着虚拟货币在国际范围内的大幅度整治,整个虚拟货币行情也在近期走入熊市。在这背后,新京报记者梳理发现,部分资本既助推项目方、又是平台投资方,还投资了币圈垂直媒体,“裁判”、“运动员”、“啦啦队”系出同门的现象并不鲜见。
2、“区块链革命已经到来。这是一场顺之者昌,逆之者亡的伟大技术革命,对传统的颠覆,将比互联网、移动互联网来得更加迅猛、彻底。”今年1月,一段真格基金创始人徐小平在微信群中关于区块链的演讲,同三点钟微信群的火爆,曾一度占据了媒体头条。
3、据企查查显示,2014年作为投资人加入的“北京真格天创股权投资中心(有限合伙)”已于当年12月退出,一位名为“董方”的自然人股东进入。真格基金官网显示,董方是真格基金董事会秘书,负责真格基金董事会日常运作和战略协调。
4、火币网、币世界微信公众号均在此前官方的整治对象中。在去年“9·4”的禁令之下,2017年9月15日,北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。
卡塔尔再输一场
1、近日,继比特币中国宣布停止一切数字资产交易业务后,火币网、OKCoin也发布公告称,即将于10月31日前停止所有数字资产交易业务。但是,目前投资者一方面考虑如何从平台快速提现,另一方面,由于国内外比特币出现了较大差价,也在考虑转战海外平台进行套利。
2、9月15日晚间,火币网、OKCoin先后发布公告称,9月4日中国人民银行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,要求中国境内融资代币和虚拟货币的交易做出全面清理整顿工作,平台于9月15日下午正式接到了监管部门的通知和指导,将于9月30日前通知所有用户即将停止交易。
3、公告中称:仅停止人民币交易业务,其余业务不受影响。随后,9月16日午间,虚拟货币交易所火币网、OKCoin币行就此前《关于停止人民币交易业务的公告》做出了修订,表示下一步计划是将停止所有关于虚拟货币的交易业务。
4、另外,公告中,两大比特币交易平台关于注册、充值、提现、提币等业务均作出了详细的安排。其中,对于提现业务,火币网称,坚持实施100%准备金制度,由于即将可能发生的提现排队情况,将承诺的提现处理时效从原有的24小时到账,变更为72小时内到账。对于提币业务,火币网称存储在平台的各类数字币资产均可以正常提现。
基金专户100
1、信托投资基金,由专门投资机构代理客户进行房地产投资经营管理。REITs的最大特点是高分红,即REITs的绝大部分收益用于分红,长期回报率较高。中小投资者可以通过REITs获得投资房地产的机会,专业投资机构管理人的操作一定程度也能更优进行投资组合,分散房地产投资风险,基础资产的流动性提高,投资者股权也具有较好的变现性。但需要注意的是,REITs交易会同时候不动产周期性波动、股市整体周期波动,以及境外投资的影响,所以完善REITs体制机制能更好保护投资者权益,保障REITs市场的良性发展。
郑州核酸造假事件
1、高耗能虚拟币“挖矿”和高风险虚拟币交易迎来监管风暴。近期,国家发改委、人民银行等多部门联合印发通知,强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,要求加强虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管,严禁新增虚拟货币“挖矿”项目,加快存量项目有序退出。
2、在全面封禁的监管风暴下,记者近日不完全统计获悉,包括火币、BHEX、CoinEX等虚拟币交易所,星火、蜜蜂等虚拟币矿池,QKL12CoinGecko等虚拟币行情网站,超20家与虚拟货币相关的平台(网站)宣布关停或停止(限制)对中国大陆地区客户的服务。
3、虚拟币“挖矿”淘汰清退,虚拟货币交易明确是非法活动,多家机构退出,国内虚拟币“挖矿”、交易得到全面禁止?事实并非如此!《国际金融报》记者近日调查获悉,虚拟币从挖矿到交易,整个产业链在更隐秘的运作。小作坊、显卡挖矿有兴起之势,矿池、交易所等平台把服务器转移到国外后,继续向中国境内客户提供服务。
4、虚拟币“挖矿”到底多耗能?10月8日,江苏省通信管理局网站披露,近日全面排查省内虚拟货币“挖矿”行为,监测发现开展虚拟货币活动的矿池出口流量达1377Mbps,参与“挖矿”的互联网IP地址总数4502个,消耗算力资源超10PH/s,耗能26万度/天。
央行发布重磅新规解读
1、伴随央行《通知》下发,相关部门已在着手研究如何将监管要求落地。公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究,探索定罪量刑的具体路径,后续预计会适时出台相关司法解释
2、这份被币圈人士称为“史上最严”的监管文件,不仅再次强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,而且首次明确了境外虚拟货币交易所通过互联网向中国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。
3、截至《财经》记者发稿前,虽然三大虚拟货币交易所中的另两家尚未明确表态(业内通常将火币、OKEx、币安并称为国内三大虚拟货币交易所),但中国大陆地区相关业务的清退已成大势。据《财经》记者不完全统计,已有约24家涉及虚拟货币相关平台宣布停止、限制对中国大陆地区客户提供服务。
4、值得注意的是,伴随央行《通知》下发,相关部门已在着手研究如何将监管要求落地。多名接近监管的知情人士告诉《财经》记者,央行《通知》下发后,公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究,探索定罪量刑的具体路径,后续预计会适时出台相关司法解释。
