币知识分享目录：
郑州富士康昨天事件
打击洗钱犯罪维护金融安全总结
卖比特币收到黑钱冻结怎么办
武汉核酸造假事件
郑州三十号解封
数字货币洗钱模式
壹点帮办齐鲁晚报
比特币期货交易郑州富士康昨天事件
1、大家在币市里的钱都来之不易,况且现在大部分币友的资产已经严重缩水,十去八九,现在在盼望牛市来到之前,还有重要的事就是看好自己的钱包,万一牛市来了,你的币却在现在被黑客偷走了,那真是得不偿失,肠子悔青也没用了。
2、,注册邮箱的密码永远不要和交易所登录密码一样 ,因为当你提交一个密码到网站时,事实上网站已经获得了这个密码。黑客以及网站里的工作人员都有可能偷窃数据,导致你的密码丢失。
打击洗钱犯罪维护金融安全总结
1、洗钱破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争,助长和滋生腐败,败坏社会风气,损害国家声誉。同时,洗钱破坏金融机构稳健经营的基础,使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。
2、虚拟货币体现为一串字符和数字,可点对点发送,具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点;我国明确禁止虚拟币发行融资和兑换活动,但由于其他国家和地区默许虚拟币流通,虚拟货币与全球货币可自由兑换,方便跨境清洗资金,成为洗钱工具。
3、电信网络诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多,诈骗人员通过操作在全国不同省市开立的多个账户,用于对违法所得进行最终转移并于境内外取现。近年来,还出现了外籍人员入境在全国范围内开立银行卡,专门用于境外提现转移资金进行洗钱。
4、合法的金融机构接受国家严格监管,履行反洗钱义务,对客户和机构自身负责。地下钱庄、非法网络支付、非法跑分平台等非法机构逃避监管,不仅可能为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户资金和财产的安全。选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,您的资金和个人信息才会更安全。
卖比特币收到黑钱冻结怎么办
1、虚拟货币OTC交易商家,为什么容易面临“洗钱”的嫌疑? 虚拟货币OTC交易模式,经常能看到虚拟货币卖家收到“黑钱”或者被骗虚拟货币的情形,不仅损失虚拟货币以及银行卡被冻结,还可能要面临刑事风险。点对点的场外交易模式,建立在双方信任的基础之上,但是信任基础往往很脆弱。如果OTC商家被构陷,还要面临牢狱之灾。OTC商家往往通过社交平台与买家沟通,但是双方并不知道相互之间的真实身份,OTC商家与买家达成交易,虚拟货币转到买家指定的虚拟货币账户,买家却不知道通过什么渠道,联系第三方转购币款给OTC商家。如果转账资金涉嫌网络诈骗,作为OTC商家的你,银行卡可能第一时间被冻结,紧接着就是公安机关联系你或者上门找你,并以“洗钱”的嫌疑要求你配合调查。当然,如果是被银行系统识别交易异常冻结的,可以自行申请解冻。
武汉核酸造假事件
1、近年来,虚拟货币的概念已慢慢进入人们的视线,走进人们的生活,越来越多的人在网络上选择投资虚拟货币进行理财,近期,省内发生多起以虚拟货币交易一方涉嫌洗钱,需对账户进行安全认证、或验证资金流水等为由实施诈骗的案件,造成较大的经济损失。无锡水上警方提醒广大群众谨防被骗。
2、作案手段:通过非法手段获取虚拟货币投资平台的交易信息,再冒充平台客服电话通知虚拟货币投资者,因交易一方涉嫌洗钱,需对其投资账户进行安全认证、查验资金流水等为由,诱导受害人在网络上根据提示进行操作实施诈骗。
郑州三十号解封
1、韩武斌律师,中南财经政法大学刑法学硕士,广强律师事务所制假售假、金融衍生品、数字经济、传销等经济犯罪辩护律师。专注于办理具体有一定理据的涉虚拟货币发行、虚拟矿机、OTC交易、合约交易等数字经济;大宗商品现货、期货、金融期货、外盘期货、买卖外汇、外汇对敲等金融衍生品;食品、药品、烟草制品等制假售假犯罪刑事案件。
2、随着三年(2022-2025年)洗钱专项行动的开展,最高检已经发布了两批惩治洗钱犯罪典型案例,结合典型案例以及我自己办理的案件,能够明显感受到打击洗钱犯罪力度的增强,而且通过典型案例,可以透视出司法机关今后打击洗钱罪的方向:
3、从洗钱罪与非法集资的结合来看,尤其值得重视的就是虚拟货币领域。大量发行虚拟货币的投资理财项目,频频涉及的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,其作为洗钱罪的上游犯罪,因虚拟货币的匿名性以及与人民币之间的双向可兑换性,又决定了虚拟货币具有天然的洗钱优势。
4、这一点,在我办理的发行虚拟货币案件中就已经体现出来,办案机关前期只将发行虚拟货币的案件以非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪处理,但后期就加大了洗钱的审查力度,我接触到的几个案件都是在批捕阶段或者审查起诉阶段,增加了洗钱罪,“自洗钱”入罪、数罪并罚的趋势非常明显。
数字货币洗钱模式
1、5月13日,上海市人民检察院举行了金融检察发布会。据悉,2020年,上海市检察机关一共受理审查起诉了金融犯罪案件1776件,在非法集资案件中,虚拟币、游戏币等正在成为新型洗钱载体。
2、“虚拟币、游戏币的出现,使得资金踪迹难觅,跨境资金下落不明”。如何有效监控、打击“加密货币洗钱活动”,成为公检法机关、反洗钱机构、金融监管与区块链行业共同面对的课题。
3、在DeFi、NFT、机构投资者的推动下,一批充满活力的赛道和生态蓬勃发展,比特币等加密货币价格也随之上涨,狗狗币、NFT等产品多次登上微博热搜,引发行业内外关注。巨大的财富和品牌效应下,新的资本持续涌入加密货币市场。
4、一方面,加密货币由于基于区块链技术,天然具有去中心化、匿名性等特点,成为洗钱的“天然温床”,一方面,区块链链上交易网络复杂、信息汇总难、学习成本较高,公检法机关和监管机构往往难以防范、追踪。
壹点帮办齐鲁晚报
1、2021年10月福建南安市公安机关破获一起“杀猪盘”诈骗案件,犯罪团伙利用交友软件吸引用户到虚拟投资平台,再通过泰达币洗钱的方式完成跨境结算,兑数字货币交易平台换成人民币,最终完成诈骗。
2、漳州市公安局反诈骗中心主任陈捷忠说,一方面,虚拟货币体现为一串字符和数字,可点对点发送,具有可匿名、追踪难、交易便捷等特点;另一方面,虽然我国明确禁止虚拟币发行融资和兑换活动,但由于其他国家和地区默许虚拟币流通,虚拟货币与全球货币可自由兑换,方便跨境清洗资金,成为洗钱工具。
3、南安市公安局副局长温伟煌介绍,利用虚拟货币洗钱分三个阶段,犯罪分子在境外虚拟货币交易平台上购买虚拟货币,将非法资金注入“清洗”渠道,随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交易,最后将“清洗”过的虚拟货币在境外交易所、地下钱庄或私下交易中变现,即可完成洗钱操作,“一旦赃款变成虚拟货币,要查询和冻结几乎不可能”。
4、泉州市公安局刑侦支队一大队大队长王伟明介绍,一些诈骗团伙瞄准第三方支付平台,大量雇佣无业青年,用第三方支付平台二维码进行“跑分”,化整为零搬运赃款。半月谈记者联系到一个名为“人人赚”的跑分平台客服,对方表示,手机只需下载几个软件即可“跑分”。
