币知识分享目录：
otc商家怎么避免被冻结银行卡
比特币冻结了怎么办
比心币
比特币交易冻结银行卡多久解冻
otc商家怎么避免被冻结银行卡
1、EOTC沿用并加强的KYC政策,巧妙地规避掉了KYC两难问题的同时,还加入了强关系链体系。这使得什伍连座制的治理方式可以实施。每一个信用节点下的所有用户其实就是一个信用共同体,用户与用户之间的交易,其实是信用节点与信用节点之间的交互。物以类聚,人以群分,通过一些必要的试错,很快就可以形成牢固的可信任的交易群体。
2、通常黑钱的流水是经不起查证的,如果交易过程中要求查看对方的流水,证明资金到账超过三天,账户又是正常使用的账户,对方也接受超过24小时后提币,那么这基本排除了绝大多数的黑钱。
3、交易过程中不打钱或不放币时,交易的任何一方可以发起仲裁。仲裁节点会根据双方的举证进行调查,投票判定交易中的双方输赢。如果双方对仲裁结果不满意,可以进行再次申请仲裁。仲裁节点在保证交易公平的同时,将对仲裁失败的一方进行严厉的惩罚。
4、交易是由买卖双方和智能合约仲裁第三方三者共同参与的,智能合约会自动执行三方中两方一致的决定(多签过半自动执行)。所以当买卖双方决定一致时,退币或放行将会得到执行。当买卖双方决定不一致时,也就是双方发生了纠纷,第三方作为仲裁方的决定将会得到智能合约的执行。
比特币冻结了怎么办
1、最近不少数字货币投资者在出金入金时,交易后出现YHK被冻结情况。不仅给日常生活带来了很大困扰,支付宝,微信无法使用,花呗都借不到钱;更严重的,如果卡是工资卡或者生意卡,生活或者生意的现金流面临断链的风险。那么,比特币YHK账号冻结有办法解吗?
2、一般情况,只要你遵纪守法,开心炒币,正常情况下冻结与你无关。但是在用数字资产和法币(人民币)置换过程中,如果收到不干净的钱,就有可能发生YHK被冻结的情况。显然,这时你是属于被牵连的一方。
3、2017年9月,七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,该公告明确指出比特币、以太币等所谓虚拟货币,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,代币发行融资与交易存在多重风险。
比心币
1、最近很多朋友在后台留言提到被冻结了银行卡,支付宝、微xin也被风控了,有的朋友甚至被有关部门请去“喝茶”,甚至吃上了“37天牢饭套餐”,本文再次针对净网行动、断卡行动对币圈造成的影响和防范措施展开详述。
2、没有任何通知,也没有警告,不同于银行卡、信用卡触发了银行风控被冻结,目前的“断卡”行动中,触发受到涉案资金风控的卡,有权部门24小时随时都可以冻结,而且不需要经过银行,有权部门发现银行卡异常的交易随时都有可能止付。
3、银行卡异常交易触发的风控可能随时被有权部门冻卡止付,此时网银上可以查到账户是处于锁定状态,比如工行的交易代码93012587等,这样的风控止付不必过于惊慌,因为这个状态一般情况下经72小时会自动解冻。
4、若是72小时后没有解冻,事情就会变得比较麻烦,因为可能是中奖(收到不法资金)被司法冻结了,有关部门会主动审查被冻卡主与涉案资金的往来关系,而被冻卡的周期也可能要等到相关案件侦破完毕。
比特币交易冻结银行卡多久解冻
1、虚拟货币交易虽然不会构成违法犯罪,但是为什么会冻结你的卡,那是因为你收款的银行卡,流入的资金,设涉嫌违法犯罪活动资金,比如诈骗资金、网赌资金等等,也是因为资金不干净,才会导致你的银行卡被冻结。
2、那么冻结72小时,是指公安的止付措施,也就是对于受害人报警提供的银行卡流水,在立案之前,使用止付措施,控制银行卡资金的流出,使得持卡人无法支取银行卡里的钱,从而保障受害人的资金不被取走。
3、至于这种被司法冻结的卡,一冻就是6个月,且每次续冻又有6个月的,怎么解冻呢?买卖虚拟货币,一旦有涉案资金流入流出的,就会有冻结的风险,需要把流水合法性的证明打印提交给公安机关,包括虚拟货币的购买记录,比如这一笔5万元的资金,是卖了多少虚拟货币而来的,有图有真相,才会说服的了公安民警,才能排除自己流转涉案资金的嫌疑,才有可能解冻银行卡。
