币知识分享目录：
各种投资币就是诈骗
虚拟币诈骗员工怎么判
刚刚接触数字货币被骗了几十万
货币数字
区块链骗局有哪些
雷达币属于正规投资吗
国家对广州p2p清退时间
各种投资币就是诈骗
1、虚拟货币是近几年经常出现的高频词汇,以比特币为例,几年前它的价格一路飙升,的确缔造了不少财富神话。不过,对于大多数普通人来说,虚拟货币还属于新鲜事物,群众对虚拟货币了解的层面较浅,只看到币圈的暴利、暴富神话,却不明白虚拟货币的本质。犯罪分子也钻这个空子,用虚假的虚拟货币投资网站或APP,让投资者真假难辨,以此诈骗钱财。“一夜暴富”梦破碎。
2、近日,辖区内的小K在微信上偶然添加了一名陌生网友,双方闲聊家常一周后,对方自称买虚拟币并充值到某理财APP平台投资,赚了一套房子的钱,推荐小K下载数字货币交易平台,跟着他算的行情节点买虚拟币,充值到APP平台。小K起初小额投入,短短几十秒后显示盈利,平台账户上的余额迅速增长,于是在对方的引诱下向信用平台、银行、保险公司等借贷筹资,越投越多。有一天,对方称有大行情,指导小K“梭哈”一把,将余下的钱款全部投了进去。后来,小K发现该理财APP平台账户盈利但是无法提现,意识到被骗,这才来到公安机关报案。
3、本案中,骗子不再让受害人从境内银行卡转账到指定账户,而是指导其登陆境外数字货币交易平台买入虚拟币,指导受害人下载骗子设置的虚假理财APP平台,再教受害人将持有的虚拟币充值到该平台进行投资理财,让受害人看到平台账户上轻松盈利,从而加大投入。其实,受害人将虚拟币充值进平台后,就是无偿把这些虚拟币“贡献”给了骗子。所以,在生活只要涉及钱财一定要提高警惕,一旦发现遭遇诈骗,
4、不法分子偷换概念,把区块链混淆为比特币等虚拟货币。实际上,虚拟货币在我国是明确禁止交易和流通的,所谓的“币商”都是在境外开展非法金融活动,甚至通过开设虚假理财平台实施诈骗、非法集资等犯罪。
虚拟币诈数字货币交易所骗员工怎么判
1、[律师回复] 金融诈骗罪是一个大的犯罪类型,并非一个罪名,包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。对于金融诈骗罪要判多少年这样的问题,是没有答案的。因为对一个犯罪行为的量刑,是根据犯罪的情节、次数、主从地位、社会危险性等等综合考量的,要根据具体案情来判断量刑。以信用卡诈骗为例,《刑法》第一百九十六条规定:进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
刚刚接触数字货币被骗了几十万
1、有某个虚拟货币数字货币交易平台平台,本人通过火币虚拟货币平台进行了USDT的购买(银行卡转账),之后在火币平台进行USDT虚拟货币转账进入某虚拟货币平台进行虚拟货币的投资,在入金两天后发现不可出金,后通过非正当手段进入该系统后台进行操作并取回自己的USDT虚拟货币。经自己调查,该平台是由境外组织与国内组织进行集资行为。
请问:
上述我取回自己USDT的方式违法犯罪吗?
如果我还同时获取了其他用户的USDT到自己的账户上是违法犯罪的吗?
以上两个提问作为案列,若违法犯罪,具体是什么法律,以及会受到的处置?
2、[律师回复] 非法债务不受法律保护。比特币、代币等网络虚拟货币,根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币。从性质上看,虚拟货币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易其他虚拟货币这种不合法物的行为虽系个人自由,但不能受到法律的保护。
货币数字
1、2020年,“彭博银河加密货币指数”上涨约65%,超过金价逾20%的涨幅,也超过全球股市、债市和大宗商品市场的收益率。涨幅较高的一个关键原因是以太坊币暴涨,而以太坊币在加密货币指数中的权重超过三分之一。
2、加密货币资产管理和金融技术公司TwoPrime首席执行官马克·弗勒里说,加密货币市场在新冠危机期间表现良好,部分原因是当风险成倍增加时,加密货币会像黄金一样成为“避难所”。“当实体经济停滞不前时,一个纯粹虚无的工具反而表现良好。”
区块链骗局有哪些
1、近期,区块链技术大火,包括央行等不断推进区块链应用。但披着区块链外衣的“炒币”诈骗也时有发生。区块链技比特币期货术专业性强、大众不易懂,很容易被“套路”。为防止大家中招,北青金融梳理了五条“小贴士”。
2、套路:为了吸引用户,有的交易平台会打着“交易即挖币”的标语引导用户注册,随后让用户充值,送出虚拟货币,以增加平台的交易量。还有的伪装成“区块链项目”,宣传早买虚拟币,未来能增值甚至翻倍,诱导用户投资。
3、套路:部分公司购买硬盘、主板等组件组装成所谓的“矿机”,谎称购买矿机就能挖币,未来能获得高额回报。当客户花大价钱购买“矿机”后,公司以交易平台被黑客攻击为由,挖到的数字货币兑换不了。
4、事实:上述行为本质上还是炒作虚拟货币。《关于防范代币发行融资风险的公告》明确,向投资者涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券,以及非法集资、金融诈骗、传销等是违法犯罪活动。
雷达币属于正规投资吗
1、没听说过百川币,那大家一定听说过比特币。比特币是一种网络虚拟货币,这种货币是没有实体的。人们可以用比特币进行一些虚拟商品的购买,也可以用比特币兑换成现实中的货币。比特币很稀缺,所以一度被炒得很热门。百川币和比特币一样都会虚拟货币,但百川货币针对的主要是理财平台。
2、滨州市公安局沾化分局破获了一起互联网传销案件,案件的核心对象就是百川币,犯罪分子以国家的创新创业以及发展战略目标为标语,打着这个幌子进行诈骗,涉案的金额足足有21亿元人民币,被骗的用户数也相当庞大。
3、根据中国反传销志愿者联盟掌握的资料,百川币与SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、BBT(经媒体多次曝光现已改名为摩根币)类似,都是披着虚拟货币外衣进行的非法传销。
4、现在在网上搜索“百川理财货币”的字样,得到的基本都是一些关于破获百川币诈骗案件的新闻和报道。由此可见,百川理财货币是不可靠的,之前在百川币上进行的投资的人受到了不小的影响。
国家对广州p2p清退时间
1、数科全资子公司注册资本增至5亿,增幅为175%央视报道利用人脸识别漏洞牟利产业Grab与新加坡电信联合申请新加坡数字银行牌照Facebook因不当分享用户数据,被巴西政府罚款160万美元
2、12月30日,全国扫黑除恶专项斗争视频会议暨领导小组第8次会议召开,总结扫黑除恶专项斗争两年来的成效,研究部署明年工作。会议指出,扫黑除恶专项斗争取得了重大阶段性成果。据介绍,两年来,全国依法打掉涉黑组织2848个、涉恶犯罪集团9304个,破获刑事案件350719件。 值得关注的是,会议提出了2020年专项斗争开展的目标方向。根据介绍,2020年,将开展十大重点行业领域突出问题专项整治。聚焦社会治安、乡村治理、金融放贷、工程建设、交通运输、市场流通、资源环保、信息网络、文化旅游、教育卫生10大行业领域存在突出问题,开展专项整治。
3、12月31日,银保监会官网发布《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》,自公布之日起施行。据了解,此次出台的《办法》是中国银保监会对《中国银保监会农村中
4、融机构行政许可事项实施办法》进行修订之后的文件,主要着眼于持续推进简政放权、进一步完善农村金融服务体系、提升相关股权监管规则一致性、进一步做好银行业对外开放工作,同时结合监管实际对部分行政许可事项审批条件予以优化调整,进一步提升准入监管质效。
