币知识分享目录：
广州核酸造假事件
诈骗赃款追缴规定
怎么证明洗黑钱不知情
数字货币提现遭冻结怎么解冻
自己发行虚拟币犯法吗
广州核酸造假事件
1、10年暴涨838万倍,挖矿机一机难求……比特币的疯狂不仅产生了神秘的“币圈”,也让各种效仿比特币的新型虚拟币、加密币交易“一路狂飙”。交易的繁荣,利益的诱惑,“币圈”鱼目混珠、鱼龙混杂,有人低价买进高价卖出,赚得盆满钵满,也有人深陷圈套,血本无归。
2、2020年11月,张先生经“币友”介绍,认识了同样做虚拟币交易的徐明和张杰。徐明等人自称是香港某基金公司的员工,由于这几年虚拟币市场火爆,比特币持续升值,与比特币对应的以泰达币(USDT)为代表的一批“0交易货币”也成为公司重点关注的投资目标。
3、据徐明等人介绍,由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市,大量的交易活动需要泰达币作为“中间币”兑换,香港某基金公司大老板准备大量收购泰达币,囤积居奇、拉高炒作,需要内地一些专业“炒手”操盘,因此慕名找到了张先生。
4、按照协议,张先生以虚拟币交易权威网站火币网每日交易价格帮助徐明等人代为收购泰达币,交易完成后收取本金的千分之三作为交易手续费。为了交易安全,张先生和徐明等人特别制定了交易规则:
诈骗赃款追缴规定
1、作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所高级合伙人,专注于非法集资、金融犯罪辩护,今日头条财经领域年度最具影响力创作者,网贷之家年度优秀专栏作者、清华五道口金融研究院未央网年度优秀作者,其带领曾杰非法集资金融犯罪案件辩护团队办理了多起P2P融资中介、私募基金、传销、非法经营类非法集资案件,力求以专业态度办好每一起案件。
2、当前打击两卡类犯罪行动,当前的宗旨是上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击,这也导致了很多人的银行卡因为收到涉电信诈骗的赃款而被冻结,这种赃款,可能是来自电信诈骗团队的违法所得,也有可能来自地下钱庄作为流转资金使用的涉案资金。而一旦收到此类赃款,最有可能的情况则是被办案机关指令银行冻卡,多数情况,说明收款原因,提供交易证据,办案机关核实后一般会予以通知解冻,但是也有部分例外情况,即冻卡当事人收到的款项是来自某一个电信诈骗案的诈骗赃款,有明确的受害人报警,有办案部门要求冻卡当事人把收到的受害人被骗资金退还后,才予以解冻,否则,不仅不解冻,还有可能对被冻卡人采取刑事强制措施,此种情况,是否符合法律规定?
3、根据两高一部2016年《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定,“涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项,对权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还。”因此,司法实践中,办案机关对于追缴的涉案款项,如果权属明确能够确定是被告人的财产,安排或者要求返还是有依据的。但是,即便是权属明确,是否就可以毫无疑问的全部追缴,并非如此。
4、根据两高 2011 年《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,如果是善意取得诈骗财物的,不予追缴。该意见的第十条,明确了几种需要追缴的情况,即如果嫌疑人或者
怎么证明洗黑钱不知情
1、以上是可能造成交行信用卡停用的原因,不知道卡友是不是满足以上的情况呢?如果有满足以上情况的卡友也不用太过担心,支付佬小编来教你解封姿势,只要把握好了,就可以解开被封的卡哦~
2、一般情况下,信用卡如果出现了跨地区或是境外的刷卡消费,银行为了保证持卡人的资金安全,会主动将持卡人的卡封了,之后会联系持卡人问是否本人操作,如果回答是的,就会立即解封。
3、如果因为逾期等原因造成的被封卡,可以直接打电话给客服,说明自己的情况,前提是情况不严重,并且能够保证不再有下次,最好能够拿出相关的消费证据,让银行感觉到你这个客户的重要性,那么银行会给你一次机会,帮你解封。
4、现实中有些人会通过手机APP或者在一些网站上进行赌博或者购买彩票,需要注意这看似只是一种休闲娱乐活动,但是此类平台很多会利用洗钱团伙银行账户走账,这可能会导致参与者的银行卡被冻结。
数字货币提现遭冻结怎么解冻
1、2 问:银行账户内的资产或其他实体资产、虚拟货币资产,因存放所在的第三方平台被以非法集资或传销等罪名查处后,可以解冻或解封资产吗?(如PxxsToken、星某联盟等案件)
2、答:当你哪天叫外卖的时候,突然发现付不了款,是的,你的银行卡被冻结了。其实在我们日常理解的“冻结”一共分两类情形:一类是司法或行政执法导致的冻结,一类则是因违反银行规定导致的冻结。
3、司法或执法导致的冻结,主要是由于涉嫌刑事犯罪、被采取行政强制措施或民事保全三个原因。,检察院和公安机关对于涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依据《刑事诉讼法》可以冻结;其次,公安机关、税务机关等行政机关实施冻结的依据是《行政强制法》;最后,民事诉讼中的冻结则是依据《民事诉讼法》,在起诉之前、诉讼进行中或者进入执行阶段时,法院依职权或者当事人的申请都可以对相关财产进行诉讼保全而实施冻结。
4、因违反银行规定导致的冻结。此种冻结不属于公权力冻结,主要依据是银行和客户之间的约定以及相关的法律法规和规范性文件。我们需要搞懂银行和客户之间的关系,是属于平等民事主体之间的合同关系。因此,银行是有权拒绝为客户提供存款、转账等服务。通常情况下,我们在银行开户时签署的“不用看系列”里面,往往都会有“客户进行违法行为银行可暂停提供服务或注销账户”等类似的银行与客户之间的表述。那么,根据《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定中“各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。”所以,当客户从事虚拟货币交易的时候,银行确实有权冻结客户的账户。
自己发行虚拟币犯法吗
1、构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2、数字货币交易涉嫌的罪名主要有:洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及诈骗罪、开设赌场罪的共同犯罪等,具体量刑标准如下:构成洗钱罪的量刑标准:构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑标准:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。构成非法经营罪的量刑标准:自然人犯的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。构成帮助信息网络犯罪活动罪的量刑标准:情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
3、《中华人民共和国反洗钱法》 第三十三条 违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
4、买卖虚拟货币是合法的,虚拟货币在国内是合法存在的,但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的,未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。我国《刑法》规定,一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。
