币知识分享目录：
被诈骗虚拟币究竟能不能立案
虚拟币打新骗局
刷虚拟币骗局
非法诈骗集资罪的认定
诈骗罪的立案标准金额
被诈骗虚拟币究竟能不能立案
叙利亚最新骗局
被诈骗虚拟币究竟能不能立案
1、】虚拟财产也受法律保护,诈骗虚拟财产同样侵犯了他人的财产权,可知以根据其情节(非按数额)及造成的危害性定罪量刑。如果情节严重(道或较为严重)、社回会危害较大也同样涉嫌诈骗罪。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。民事主体行使权利时,应当履行法律规定的和当事人约定的义务。【
2、】《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
虚拟币打新骗局
1、而随着比特币在这些年间的价格大涨,从0.0025美元一枚的发行价,一度涨到了如今的38448美元一枚,这也就让这种虚拟货币的存在,直接刷新了大部分人对“虚拟币”的认知,认为“虚拟币”一定是值得投资的高回报“货币”,于是也就有越来越多的人开始进入币圈投资。
2、最常见的洗脑手段就是请“托儿”,不停地在群里晒收益截图,并且时不时地在“放放水”,给众多跃跃欲试的学员尝足“甜头”,或是给学员们赠送礼品,以此让他们越陷越深……
3、美国虽然是世界上一等一的印钞大国,但美国每发行1美元的货币,是会通过发行1美元的国债来作为抵押的。这就像商人卖货一样,每赚到1块钱,就需要卖出拥有1块钱价值的货物。
4、如果不法分子受贿的是价值100万的比特币,这些比特币并非真正意义上的货币,因此相关调查部门是没法查处的,但不法分子受贿后可以去国外把比特币消费掉,这也就让不法分子洗黑钱变得更加简单了……
刷虚拟币骗局
1、简单来说就是操盘手操盘,这种操作手法,通常是几个人提前在某个币低价位埋伏好单,就去各大群宣传该币将会有利好,来不及解释了,赶紧上车。于是一帮不明真相的小散户冲进去后,果然把币价拉起来了。
2、为了让投资者放心,该类新骗局多在官网放上一些业界大佬的照片,以及为其站台的信息,让投资者觉得平台可信。先是通过虚假涨幅吸引投资者入场,再通过虚假跌幅让用户资金大幅缩水,更有甚者直接圈钱跑路。
3、那么一些想要买卖手里的数字货币的投资者就只能和群里的群友们相互交易。有些骗子就通过私聊拉近关系后,提出要先打钱过去才把币发给你的要求。此时你若掉以轻心就可能上了对方的套,一旦把钱打过去立马被拉黑,电话更是打不通。
4、收费群:一般都是所谓的大神开设的,收费标准看该“大神”的影响力,从几百元到几十万甚至几百万不等;其中有些群确实有不少干货,对散户有所帮助,但也有很多纯粹是为了圈钱而开设的。实际上这个大V自己连K线都不算精通,每天群里分析的那些东西也是从其他自媒体处抄来的。
非法诈骗集资罪的认定
1、最高人民法院2022年修正后的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《非法集资解释》)中,增加了“虚拟币交易”作为非法吸收资金的方法之一。但虚拟货币作为一种网络虚拟财产,与法定货币不同,其价值存在不稳定性。这也给此类案件犯罪数额的认定带来了一系列的问题。本文将针对发行虚拟币涉集资诈骗罪案件的数额认定问题展开探讨。
2、否定虚拟货币等同于“资金”,是因为无论是“九四公告”或“九二四通知”,我国对于虚拟货币始终是否定其货币属性的,在法律上将其归入网络虚拟财产的范畴。非法集资类犯罪所侵犯的客体主要是国家金融管理秩序,因此作为其犯罪对象的“资金”主要指由国家发行的法定货币。而网络虚拟财产与法定货币显然不能划等号,虚拟货币也不能等同于资金。
3、但在司法实践中,虚拟货币作为一种吸收资金的媒介或道具,可以成为非法集资犯罪的犯罪对象。这是因为,无论是具有实际价值的主流虚拟币,或者是不具有实际价值的“山寨币”、“空气币”,虚拟货币在非法集资过程中起到的是价值载体的作用。这一价值载体的最大特点就是具备流动性与锚定性。一方面,虚拟货币流动性强的特点,可以让资金的价值附着于虚拟币之上在集资参与人之间流动,并最终流向集资者。虚拟货币在这一过程中兼具“价值符号”与“记账”的作用。另一方面,虚拟货币的锚定性,是指虚拟货币可以锚定某一法定货币的价格并最终以各种形式实现与法币的兑换。主流虚拟币或是“山寨币”、“空气币”,基本都会锚定一种“稳定币”以便于计量其价值大小。主流稳定币包括USDT、USDC、UST等,主要锚定美元;非主流的稳定币主要由平台自行发行,通常会锚定人民币、美元等法定货币。由此,虚拟货币锚定稳定币,稳定币锚定法定货币,虚拟货币的价值便可以通过法币予以体现,并最终可以兑换为法币。所以,法币是虚拟货币最终的价值形态,虚拟货币是非法集资过程中法币的价值载体,基于这一层关系,笔者认为,虚拟货币可以成为非法吸收公众存款、集资诈骗等罪的犯罪对象。
4、以虚拟货币进行集资诈骗的案件,集资人通常会要求参与人使用虚拟货币出入金。而作为出入金的虚拟币,一般为USDT等主流稳定币或平台自发稳定币,也有部分理财类集资模式使用BTC、ETH等价值波动较大的主流虚拟币入金。
诈骗罪的立案标准金额
1、《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
2、各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
被诈骗虚拟币究竟能不能立案
1、、拘役或者管制,并处或者单处罚金;价值三万元至十万元以上的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;价值五十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。各省、自治区、直辖市也可以根据本地区的经济状况,规定具体执行数额标准。我国并未明确规定虚拟货币属不属于诈骗罪中的公私财物范畴,依据现有的判例,法院的观点认为,像比特币、莱特币等数字货币,在市场中流通,具有市场价值和现金价值,可以认定为合法的财产,如果诈骗比特币等虚拟货币的,是可能
叙利亚最新骗局
1、在传统的货币市场中,存储货币的银行会受到政府单位监督,从而来保证货币不被滥用和盗用,而区块链的世界中并没有这类监管者的存在。同时,在区块链上传输的资料会储存在不同的云端上,不用依赖一个共同的中心点。这些资料是在网络上是公开的,且交易记录完全透明。
2、比较经典的案例就是鱿鱼币(SQUID)。随着韩剧鱿鱼游戏在全球引发热潮,游戏平台很快便发行了代币鱿鱼币。凭借着只有SQUID持有者才能进入游戏的口号,鱿鱼币价格快速上涨至2861美元。而后,存放鱿鱼币的地点被骇客攻击,开发商顶不住压力,便卷款逃跑,使得鱿鱼币价格跌至谷底,不少玩家深受其害。
3、在加密货币中,任何人都可以发起ICO,而从ICO获得的资金可以支付项目的营运,投资人的汇报则为虚拟货币。币圈中不乏有人通过投资了一个好的项目而大赚一笔,但受到数字货币诈骗的人也不在少数。
4、AirDrop(Initail AirDrop Offering)称为空投,指的是开发商为了推广新货币,会免费赠送一些加密货币或NFT给一些投资人,这在币圈中是十分常见的,主要是为了吸引更多的新用户。
