币知识分享目录：
网络交易受法律保护吗
中国比特币是否合法
比特币是合法财产吗
哪些交易所提币不被风控
普通人持有比特币会被盗吗
数字货币交易违法构成犯罪吗
网络交易受法律保护吗
1、2月26日,大河报·豫视频记者跟踪报道《多名泰迪币投资者称落入骗局,项目曾有日本女星“站台”噱头十足》一文,泰迪币(Teddy Dog)项目方在预售阶段筹集5537BNB(币安币)后,高位套现“跑路”,参与其中的投资人陷入维权之中。
2、按照现行政策的规定,虚拟货币不属于法定货币,不作为货币在市场上流通。虚拟货币只是一种“虚拟商品”和“民间金融资产”,而且这种虚拟商品和民间金融资产的交易不受法律保护,风险由参与者自担。
3、凡是上了交易所的项目方,出现“割韭菜”,或者跑路或套路散户,导致用户损失的,交易所具有不可推卸的责任。主流的交易所上币,都是有一定的要求和审核的,交易所收取了上币费或交易手续费,即使没有收取上述费用,项目方和参与者也需要购买交易所的平台币,因此交易所从项目方处是收取了费用或好处的,根据权责一致的原则,交易所对项目方的有审核和监督管理的职责。但目前主流的交易所已出海,实际控制人已不在国内,用户维权面临很大的挑战。
4、虚拟货币领域的骗局主要包括传统的资金盘打着区块链的旗号发行单机版的虚假虚拟货币,发行空气项目募集用户的主流币,项目方通过币值管理收割用户,项目方换成黑客盗币卷走用户资产,传统电信诈骗谎称交易所或钱包诱导用户下载钓鱼链接,量化交易与交易所、钱包或项目串通、故意亏损吃客损等。
中国比特币是否合法
1、、矿机等相关的案子,最近几年越来越多。中国裁判文书网爆光的相关案件都是未结案的案子,且同一案件中,初审、二审、终审的裁判书各算一份,加之维权未果未被立案的,比特币实际案件数量难以统计,暂时以中国裁判文书网中所列裁判书数量为案件.
2、2013年12月5日,《中国人民银行 工业和信息化部 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险通知》(银发〔2013〕289号)。
3、各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务!
4、包括:为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务;接受比特币或以比特币作为支付结算工具;开展比特币与人民币及外币的兑换服务;开展比特币的储存、托管、抵押等业务;发行与比特币相关的金融产品;将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等
比特币是合法财产吗
1、中国人民银行、中央网信办等部门联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》称,代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。
2、虽然虚拟货币并非我国的法定货币,但实践中常常存在持有比特币等虚拟货币并进行管理、流转、投资的现象,那么这种与虚拟货币有关的民事行为受法律保护吗?让我们看看下面这个案例。
3、2017年12月19日,谢某为投资RSK项目将0.3个比特币转给陈某。后双方签订《协议》,约定陈某收到谢某0.3个比特币用于购买RSK代币,应在官方发放代币时按市场的比例打入谢某钱包。若没有投到则退回0.3个比特币,在此期间比特币的涨跌由谢某自负,本协议在打入代币或退回比特币时自动失效。
4、法院认为,根据《关于防范代币发行融资风险的公告》的规定,代币发行融资行为存在扰乱金融秩序的风险,无论原告是直接将比特币投入RSK项目获取代币,还是通过委托被告的方式将比特币投入RSK项目获取代币,均是代币发行融资行为的一个环节,均不具有合法性,故原、 被告投资RSK?项目的行为在我国不受法律保护。
哪些交易所提币不被风控
1、2013年也是币圈的牛市,相比较比特币的暴涨暴跌,收取交易手续费的交易所无疑是一种风险更低,回报更高的选择。所以在各种空气币乱发之后,各种小交易所如雨后春笋般遍地开花。当时,
2、当然,这还不是最坑的。最坑的是当时他在那个交易所买过20个比特币,当时比特币就100美金一个。其实那一年他要卖了或许也就没那么多事了,可是他偏不,他说要做长线,拿四年,等下一个牛市,
3、那些小交易所由于技术以及资金有限,大部分小型交易都没有独立的技术团队,无论是在安全性或者在稳定性上来说,都存在极大的问题。因为不存在门槛,所以这些小型交易所倒闭跑路就不那么显得意外了。
4、5月21日,国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前,互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告,要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。
普通人持有比特币会被盗吗
1、随着去年的大涨,比特币经济已经遍布全网,成为了时下热议的新风口;但与比特币概念的大热不同,无论在知乎还是其它网络空间,对于比特币的法律分析似乎还停留在比较初级的阶段,或是无人问津或是应者寥寥。
2、相较于资本市场对新事物的敏感性,立法环节在这股全民比特币浪潮中显得滞后了许多。不同于明面上热议追捧的财富机遇,比特币背后盘根错节的法律问题好似海面下的冰山,深藏幕后,鲜为普罗大众所知,两者的一热一冷形成强烈的反差,也为比特币经济的发展埋下了隐患。
3、虽然相关案例还没有进入公众视野,但实际上迅猛的发展和庞大的交易量早已催生了大量的法律纠纷,在中国,截止本文写作之日(2018年1月16日)止,在公开网络上以“比特币”为关键词已经有176份相关文书,其中13份文书为涉及“比特币”概念的新闻作品信息网络传播权纠纷,余下153份文书包括比特币交易、洗钱、挖矿机买卖、挖矿盗用国家电力等,各种案件不一而足。
4、在地域分布上,比特币相关讼争主要集中在京沪地区,审理法院排名前两名的分别是北京市海淀区人民法院和上海市徐汇区人民法院,应该说,作为一个新兴经济领域,比特币诉讼争议数量也与地区经济发展水平有一定相关性。
数字货币交易违法构成犯罪吗
1、2017年9月4日央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,对于代币发行融资行为进行了定性,将其定义为一种面向公众融资的行为。即通过发售代币,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上属于一种面向公众的集资行为,这也意味着,数字货币发行,以及开设交易所提供交易平台,已经被有关部门联合通过发布这类规范性的公告文件禁止,这就导致了火币网、OK等纷纷关闭在国内的服务器,在海外注册实体,同时导致“代投行业”的蓬勃发展,但是,公民个人投资数字货币,公民之间交易数字货币的行为,是否被禁止?是否会涉嫌犯罪?这个问题,相信很多人有疑惑。
2、而早在2013年,央行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》指出,比特币不是货币,属于一种虚拟商品,不能作为货币在市场上流通使用,但是,作为商品,可以被公民购买,持有。
3、也就是说,如果是交易双方处于意思自治进行数字货币交易,比如以比特币、USDT等进行交易,公民自担风险即可,这里的自担风险,在相关民事纠纷中,有的地方法院会认可虚拟货币的商品属性,认定合同有效,但也有大量民事判决表明,法官会认定相关交易合同无效,投资者自担风险。但是在刑事案件中,对于一些山寨币、诈骗币或者传销币,如果出售方存在虚构事实、隐瞒真相的行为,可能构成欺诈,甚至诈骗罪或者非法集资犯罪等。
4、公民间的数字货币买卖,是需要缴税的,缴税意味着,间接上认可了公民持有、交易的合法性。很多人可能忘记了一个12年前的税务文件,是《国家税务总局关于个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收个人所得税问题的批复》,该批复中提到,个人通过网络收购玩家的虚拟货币,加价后向他人出售取得的收入,属于个人所得税应税所得,应按照“财产转让所得”项目计算缴纳个人所得税。当时的虚拟货币,还只是限定在网站币(比如Q币)和游戏币,但是数字货币也属于虚拟货币的一种,性质上等同。
