币知识分享目录：
全国核酸检测机构涉案事件
游戏交易受法律保护吗
境内个人境外直接投资
广州疫情源头已查明事件11月
游戏交易受法律保护吗
全国核酸检测机构涉案事件
1、2021年12月,龙泉市公安局经侦大队办理了林某峰等人涉嫌组织、领导传销活动案。犯罪嫌疑人林某峰通过“未来世界”APP,向社会招揽新会员,新会员通过实名认证绑定银行卡,将投资金额转化为平台的庄园币,通过购买平台中的8个庄园进行投资,投资金额每天涨幅投资总金额的5-5%,会员在投资后需拉人头发展新会员,发展5名新会员后,可获得新会员投资收益的1%。经查,犯罪嫌疑人林某峰直推下线20人,团队总人数达300余人。2022年2月18日,犯罪嫌疑人林某峰被龙泉市公安局取保候审。
游戏交易受法律保护吗
1、2月26日,大河报·豫视频记者跟踪报道《多名泰迪币投资者称落入骗局,项目曾有日本女星“站台”噱头十足》一文,泰迪币(Teddy Dog)项目方在预售阶段筹集5537BNB(币安币)后,高位套现“跑路”,参与其中的投资人陷入维权之中。
2、按照现行政策的规定,虚拟货币不属于法定货币,不作为货币在市场上流通。虚拟货币只是一种“虚拟商品”和“民间金融资产”,而且这种虚拟商品和民间金融资产的交易不受法律保护,风险由参与者自担。
3、凡是上了交易所的项目方,出现“割韭菜”,或者跑路或套路散户,导致用户损失的,交易所具有不可推卸的责任。主流的交易所上币,都是有一定的要求和审核的,交易所收取了上币费或交易手续费,即使没有收取上述费用,项目方和参与者也需要购买交易所的平台币,因此交易所从项目方处是收取了费用或好处的,根据权责一致的原则,交易所对项目方的有审核和监督管理的职责。但目前主流的交易所已出海,实际控制人已不在国内,用户维权面临很大的挑战。
4、虚拟货币领域的骗局主要包括传统的资金盘打着区块链的旗号发行单机版的虚假虚拟货币,发行空气项目募集用户的主流币,项目方通过币值管理收割用户,项目方换成黑客盗币卷走用户资产,传统电信诈骗谎称交易所或钱包诱导用户下载钓鱼链接,量化交易与交易所、钱包或项目串通、故意亏损吃客损等。
境内个人境外直接投资
1、答:不能持续。一直以来,在刑法的世界中,特别是实务领域,由于技术人员在提供技术支持的同时将对违法犯罪的业务模式有所了解,技术中立的概念并不能得到司法机关的支持。…
2、伴随2021年9月24日《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》及《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的出台与施行,飒姐团队在近期接到了诸多币圈、矿圈朋友关于新规内容的法律咨询,为便于了解风险,我们在本文以问答形式梳理了部分焦点问题,以供各位读者参考:
3、《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第一条第三款明确指出“对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员,以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务,仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人,依法追究有关责任。”此条款与飒姐团队之前的观点相印证。未来,由于这一模式被该条款指出,并纳入执法人员的视野,该模式的法律风险将进一步升高。
4、答:《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》的出台目的在于促进我国产业结构优化、推动节能减排、如期实现碳达峰、碳中和目标,而在外国挖矿并不会影响到我国的市场经济秩序、能耗及产业机构。因此,飒姐团队认为,
广州疫情源头已查明事件11月
1、区块链技术本身我认为是一项能推动社会发展,改变人们生活观念,非常有发展应用前景的一项技术。但自从区块链技术被一些人应用到虚拟数字货币上,就被一些不明真相的人误认为区块链就是虚拟数字货币,虚拟数字货币就是区块链,使高大上的一个概念沦为骗子的代名词。
2、在我国,目前涉及区块链虚拟数字货币方面的违法犯罪层出不穷,手段花样变化莫测,大有愈演愈烈之势。本人曾参与了虚拟货币英雄链案件的侦办,这在全国当时是率先立案侦办的具有一定影响力的案件,先后得到新华社和人民日报的报道。同时也积累了一些经验,现就如何打击这方面的违法犯罪行为,与大家分享一下自己一些浅显的看法: 我认为我们要了解为何我国对虚拟数字货币持不认可的态度的原因:虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正意义上的货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用。其次由于虚拟货币应用的是区块链技术,区块链的本质是具有去中心化,分布式记账,以及记录不可篡改的特点,受到一些“暗市场”人的追棒,从而被用于洗钱、非法融资、诈骗、贩卖毒品和军火、甚至行贿受贿等犯罪活动。
3、由于虚拟货币具有去中心化和匿名不易追踪等特点,所以容易脱离国家金融和税务等部门的监管,造成难以追查,从而使一些违法犯罪分子逃避打击处理,造成国家资金和税收的流失。 在侦办英雄链案件过程中,也加深了我对虚拟货币从业圈的认识:这是一个投机者满天飞,骗子横行、群魔乱舞、诈骗手段花样层出不穷,无所不用其极之地。绝大部分币圈的项目方、庄家在割了韭菜后无一例外逃往或移居国外,其行为也极易涉嫌非法集资、金融诈骗和传销、非法发行证券、非法发售代币票劵等违法犯罪活动。
4、2017年9月4日,人民银行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,俗称“九四公告”,是国家打响从严打击治理虚拟货币市场的第一枪。其时许多虚拟货币交易平台纷纷撤离中国,开始了一个由乱到治的过程,在虚拟货币领域具有分水岭的作用。正是这样一个容易滋生违法犯罪之地,许多公民误入币圈财产被骗后,一度报案无门。一些公安机关认为虚拟货币在我国不被认可,加上无法核价,当然无法立案了。而不予立案的依据就是“九四公告”中第三条规定:“本公告发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或虚拟货币,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务”。其实以上观点我认为是一些公安机关对国家七部门发布“九四公告”的一种误解甚至是曲解。
游戏交易受法律保护吗
1、2月26日,大河报·豫视频感谢跟踪报道《多名泰迪币投资者称落入骗局,项目曾有日本女星“站台”噱头十足》一文,泰迪币(Teddy Dog)项目方在预售阶段筹集5537BNB(币安币)后,高位套现“跑路”,参与其中得投资人陷入维权之中。
2、答:按照现行政策得规定,虚拟货币不属于法定货币,不作为货币在市场上流通。虚拟货币只是一种“虚拟商品”和“民间金融资产”,而且这种虚拟商品和民间金融资产得交易不受法律保护,风险由参与者自担。
3、答:凡是上了交易所得项目方,出现“割韭菜”,或者跑路或套路散户,导致用户损失得,交易所具有不可推卸得责任。主流得交易所上币,都是有一定得要求和审核得,交易所收取了上币费或交易手续费,即使没有收取上述费用,项目方和参与者也需要购买交易所得平台币,因此交易所从项目方处是收取了费用或好处得,根据权责一致得原则,交易所对项目方得有审核和监督管理得职责。但目前主流得交易所已出海,实际控制人已不在国内,用户维权面临很大得挑战。
4、答:虚拟货币领域得骗局主要包括传统得资金盘打着区块链得旗号发行单机版得虚假虚拟货币,发行空气项目募集用户得主流币,项目方通过币值管理收割用户,项目方换成黑客盗币卷走用户资产,传统电信诈骗谎称交易所或钱包诱导用户下载钓鱼链接,量化交易与交易所、钱包或项目串通、故意亏损吃客损等。
