币知识分享目录：
核酸检测公司立案
炒币收到黑钱被公安带走
法院没收的车辆怎样处理
虚拟币锁仓套路
核酸检测公司立案
1、(本文作者张永华律师,法学博士,北京市盈科律师事务所高级合伙人,北京刑事律师,专注于金融行业法律服务、金融犯罪、职务犯罪、企业家犯罪刑事辩护和诈骗犯罪辩护。与辩护团队办理了多起重大职务犯罪、重大金融经济犯罪系列案件,微信:139 1186 9064)
2、虚拟数字货币OTC交易涉及非法经营案的有罪判决不是很多,案件常常在审查起诉阶段被检察院作不起诉处理。很多案件入罪都有难度,关键是行为人出售虚拟货币的行为是否违反国家规定,是否达到严重扰乱市场经济秩序的程度。虚拟数字货币OTC交易要入罪,需要审查其是否符合非法经营罪的构成要件。刑事律师在很多案件都取得不起诉的辩护效果。
3、虚拟数字货币OTC交易的基本事实:行为人在火币、OTC36聚宝盆等虚拟数字货币交易平台上注册账户,在不同平台之间互相“搬砖”,买卖数字虚拟货币,低买高卖赚取价差,银行卡数次冻结,有获利行为。交易对象为USDT虚拟数字货币(泰达币)或其它种类虚拟数字货币。
4、以上是基本事实。一些侦查机关的侦查内容还包括上游是否有犯罪,是否明知,支付结算金额是否达到20万元以上、违法所得1万元以上等等,但是这个侦查的方向已经不是非法经营罪了,而是帮助信息网络犯罪活动罪。以帮助信息网络犯罪活动罪的侦查方向来搜集非法经营罪的证据,是走错了方向,明显不能证明非法经营罪。参见《
炒币收到黑钱被公安带走
1、】数字货币交易涉嫌的罪名主要有:洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及诈骗罪、开设赌场罪的共同犯罪等,具体量刑标准如下:构成洗钱罪的量刑标准:构成洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的量刑标准:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。构成非法经营罪的量刑标准:自然人犯的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。构成帮助信息网络犯罪活动罪的量刑标准:情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。【
2、】《中华人民共和国反洗钱法》 第三十三条 违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐
法院没收的车辆怎样处理
1、2022年1月14日,公安部网络安全保卫局二级巡视员孔长青向记者表示,2021年公安机关打击治理网络黑灰产,针对虚拟货币洗钱新通道,全国共破获相关案件259起,收缴虚拟货币价值110亿余元。
2、理论上而言,在国家政策严厉打击虚拟货币相关业务的情况下,涉虚拟货币的刑事案件已成为一个存量业务问题,但在实务之中,大量的量化交易团队、海外交易所注册OTC经销商等仍然在从事虚拟货币市场相关业务活动,加之虚拟货币的跨国性、匿名性及财产属性等特点,国外对虚拟货币相关业务的监管较为宽松,故而事实上虚拟货币在国内不会杜绝,相关经济类刑事犯罪也不会终结。
3、我们在过去几年的司法实务中了解到:当前,公安机关将其取得犯罪嫌疑人授权的虚拟货币,以及法院司法审判没收处置的虚拟货币,都是通过委托民间的企业进行代为处置,民间企业在处置虚拟货币的过程中,
4、,通过虚构出口贸易的模式,由境内的外贸公司发空包裹、或者提供虚假的跨境技术服务,让境外公司依照合同汇款,通过人民银行外管局进行结汇,进而兑换成人民币,交给代处置公司。代处置公司在扣除服务费后,转给司法机关,或者司法机关指定的当地财政部门的账户。
虚拟币锁仓套路
1、最近有个朋友居然发信息询问我比特币能不能玩,看到信息的我震惊了一下,2018年的情况还历历在目,这么快这东西又死灰复燃了,难怪有人吐槽,中国真不缺韭菜。现在在网上各种平台发布一条问答,比特币是不是骗局?,一定一大堆人过来回复,包括一些不知哪来的金融专家,一来就长篇大论的来一大段来告诉你这是赚钱的行业,看你会不会玩,好像要告诉别人他的领域专业性行业第一。然而,你仔细看了一遍之后,一小段话包含一堆的专业术语,看似专业,其实不知所云。这也是实际的套路之一,就是化简为繁,让你一头雾水。如果你看懂了最基本的,那这个东西褪去外皮,就是彻底的骗局。所以,对于比特币的讲解,我叫我朋友你可以看一下王*聪评价比特币,他说得是目前我觉得最简单明了的,通透易懂。
2、小编本人在深圳,2018年左右的时间接触3C数码配件的行业,那时候跑得最多的地方就是华强北。那年最让我震撼的就是见识到一栋大厦内,基本9成的档口都是做矿机的(挖比特币的矿机),客流大,看似一个非常热门的行业。但一夜之间,随着比特币价格的下跌,整个市场瞬间从天堂掉落至地狱一般。小编亲眼目睹的看到此事件,出于好奇,在那时才开始去了解比特币。原来,这种高涨高跌的情况已不是第一次了,时隔多年,再来一次高跌,居然不乏有被跌幅搞破产的人。之后在了解众多资料后,基本了解了这个东西是个什么套路。下面也大概讲解一下虚拟币的套路,希望更多的人可以看到,在以后不幸接触到虚拟币的朋友快速跳坑。
3、2008年,一位叫中本聪的人发明了以区块链技术为核心而产生的虚拟货币,而得到这种货币的方法,就是通过大量的计算特解方程组。举个例子,2 2 2 2 2 2=24,数字空格中添加减乘除,不管怎么填,答案必须是24,当然,计算比特币的方程式会非常复杂,这样看就简单明了了。当你的计算机计算出一条特解,那么,你就能得到一个比特币,就是一串特定的编码字符。而且这个方程组只有2100万组特解,也就是说比特币的上限数量就只有2100万个。本来区块链这是个非常不错的技术,可以应用在很多的领域上,可惜,被资本利用当成收割韭菜的工具。一个虚拟的东西,不管它多稀有,说破天也是假的东西,虚拟的,没有实质的。我们都知道,日常所使用的货币是基于实质物品所相应的价值+社会信用保障,谁保障的,当然是政府啦。以前是纸币,目前快推广数字币,数字币也是虚拟的吗?是的,只是一串数字而已,但是,它是基于实质物品来产生数量的,如一斤米10块钱,那国家就印制一张10元面值的纸币或数字币,然而,比特币的定价呢?基于什么来作为标准,显然是没有的,只能通过市场热炒来提高它的价值。
4、还有,各种知名企业的资金扶持加入,让比特币炒作者用来作为一个给予韭菜的定心丸。你看,这么多知名企业都加入了,怕什么,肯定不是假的。而且中国对于比特币的政策就是将比特币作为商品,在民众自担风险的情况下不限制交易。注意,是自担风险。而且,中国金融监管部门到现在也未认同比特币可以做为币种来进行市场交易,换句话说,这个东西就是不能当钱用。国家反而对区块链的技术有所关注,前面说了区块链技术可以使用在很多领域上,包括目前的数字人民币。但却被别有用心的人来做为宣传点,更换逻辑的说国家认同比特币,搞笑。
