币知识分享目录：
银行卡冻结2年也不解冻
玩比特币银行卡被冻结怎么办
卖比特币收到黑钱冻结怎么办
虚拟币警察冻结银行卡
银行卡冻结2年也不解冻
1、(一)他人明知是经济犯罪违法所得和其他涉案财物而接受的;(二)他人无偿或者以明显低于市场价格取得上述财物的;(三)他人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得上述财物的;(四)他人通过其他恶意方式取得上述财物的。
2、冻结存款、汇款等财产的期限为六个月。冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年。继续冻结的,应当按照本规定第二百三十三条的规定重新办理冻结手续。逾期不办理继续冻结手续的,视为自动解除冻结。
玩比特币银行卡被冻结怎么办
1、自2017年9月我国证交所竞相关掉法币直接购买数字货币至今,OTC已变成大家在币圈中买卖交易的主要方式。但随着数量的增加,许多罪犯通过OTC方式洗钱,而这笔未知资产一旦与你挂钩,你的储蓄卡将永远被冻结,如果比特币货币交易卡被冻结了该怎么办呢?
2、解决方案:司法部门冻结第一种非常好解决,期满一般会自动解除冻结。冻结半年的就联络冻结你的公安部门,随身携带最近交易证明,金融机构复印的流水(一般半年的流水)盖章。去本地派出所做笔录,一般一礼拜左右会解除冻结。
卖比特币收到黑钱冻结怎么办
1、某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;
2、受害者在被诈骗以后,向警方报案,警方按照受害者的钱所走过的银行账号,把相关资金线上的银行账号都冻结。例如,受害者的钱,打给了银行账号A,A又打给了银行账号B,B又打给了银行账号C,往后又延伸到了D,E,F;那么有可能A、B、C、D,E,F都会被冻结,而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源,都是不知情的。
3、如果你的银行卡被司法冻结了,您需要通过开户行或者银行电话热线,去查下您的冻结期限是多久?被什么地方冻结的?这两个信息很重要,银行后台一定会显示,最好是要拿到这两个信息。
4、大部分的司法冻结,都只是暂时冻结,配合警方调查而已,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种不用管,到期自动解冻。但是也要注意到期时,把钱转走,因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人,那么可能就会被不止一个地方冻结,以后可能还会发生再次冻结的情况。另外,这个48或者72小时,并不是准点解冻,有的会延后几个小时,甚至半天。
虚拟币警察冻结银行卡
1、但即便如此,银行方面对于银行卡涉及数字货币交易的情况,依然都默认是敏感的。所以,如果你在交易的时候备注BTC之类的字样,按照以往的经验,很可能被银行方面将卡片冻结。
2、在银行眼里,虚拟货币的支付服务属于灰色地带,虽然央行明文禁止,可是却很难确认和查处,所以只要交易不过于招摇,那目前就只能睁一眼闭一眼,也就客服回答中所谓“合法”,即没有被银行主动查出是非法,只能当是合法交易。
3、遇到这种银行发起的冻结,你主动联系银行,看需要你提供什么样的材料就积极配合。一般来讲,你的钱可以去柜台提出,但这张卡从此交易权利就被部分限制了,非柜台的转账之类的业务都不能使用,也不能收到别人的转账了。
4、银行冻结本质上只是限制卡片的非柜台部分的交易权利,真正麻烦的,是司法冻结——即由于涉及案件,按照资金的流向,将与涉案账户相关的交易账户银行卡全部司法冻结,哪怕与之涉及的间接交易人对此案件一无所知都会进行冻结。
