币知识分享目录：
虚拟币洗钱是什么样的
我做区块链被骗了
集资 骗局
众筹转发
虚拟币洗钱是什么样的
1、……人民币与虚拟币的双向兑换行为中,如果分割开来评价,人民币兑换为虚拟货币的行为,不能评价为通过其他支付结算方式转移资金的行为,虚拟货币转换为人民币的行为,因为虚拟货币是虚拟商品的性质,能够评价为通过将财产转换为现金的洗钱行为。但在《反电信网络诈骗法草案》通过之后,如果“将帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱”的规定得以保持,那么帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱的行为,将会被纳入“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质“的行为方式,此后,无论是分开评价还是整体评价人民币与虚拟币的双向兑换行为,都将会成为洗钱罪的客观行为,有成立洗钱罪的可能性。”
我做区块链被骗了
1、21世纪经济报道(ID:jjbd21;记者:李玉敏、周炎炎、辛继召)、刘润(ID:runliu-pub;润米咨询董事长;互联网转型专家;前微软战略合作总监;拥有22万订阅的《刘润5分钟商学院》主理人。)
2、据悉,本着“打早打小”的理念,风险提示函中要求各地充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段,加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度。一旦发现涉非苗头,要及时果断处置。
3、因此,处非联办建议各地深入开展区块链发展政策与专业知识宣传,引导公众科学理性看待区块链技术创新和应用;及时揭示打着“区块链”幌子进行非法集资的风险,增强公众识别能力,防止盲目跟风、上当受骗。
4、官方宣称HeroChain公有链是一个博彩即服务(Gamble as a Service,GaaS)的博彩服务生态系统,它遵循世界各地的法律法规,面向全球提供合法的博彩、娱乐底层基本技术服务。项目代币HEC共计50亿枚,并且永不增发。
集资 骗局
1、依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。
2、“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。
3、2015年初,外籍人士张某伙同赵某、李某等人,成立了某网络技术有限公司(以下简称“网络公司”),专门从事在中国境内推广虚拟货币。张某等人对外宣称他们所经营的“某某币”是由“比特币”发展而来的数字货币,具有极大的升值空间,并且号称是在某知名国际金融集团(以下简称“金融集团”)及其控股的十大互联网产业中用于企业集团内部结算、会员之间记账的方式。张某等人对外宣称,该数字货币可以流通,增值迅速,能让投资者实现“一夜暴富”的梦想;该数字货币项目对外运营资金筹集有两种方式,分别为股权投资和债权投资,均可以让投资者获得巨额利益。在利益的诱惑之下,张某等人以拉人头、分级提成的方式,不断发展下线,吸纳资金,涉案人数百余人,涉案金额600余万元。后,张某等人被警方抓获,并以组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪等罪名受到了法律的严惩。
4、一是瞒天过海,虚构公司实力。张某等人对外宣称,其成立的网络公司由某知名国际金融集团实际控股,该金融集团在新西兰注册,同时还对另外多家互联网公司控股。而且网络公司主要经营“某某币”的“股权众筹”,声称要把“某某币”打造成互联网数字货币。经查,上述情况均不属实。
众筹转发
1、转发。有去无回。”众筹、股权。目前社会上所流行的各种形式的众筹、原始股和虚拟货币,绝大多数都是骗人的。2015年发生了太多的事情,其中金融诈骗和“非法集资”案例更是史无前例,比如“泛亚
2、”、“e租宝”、“水果营行”,这些都坑骗了无数善良的投资者。而今后,类似的骗局将会层出不穷,还会有更多的投资者上当受骗!很多人,总是很容易就被人洗脑;比如,总是有一些人动不动就拿“
3、1万元,你知道现在可以变成多少吗?26亿!因此,投资高增长企业,赚钱就是分分钟的事情???从某种意义上来说,这种“理念”也确实没错,但是:社会上绝大多数公司的出发点不是要做下一个“阿里”,而是借机圈钱,跑路。骗子们深深的明白一个道理:想要骗人,理念先行。所以他们所谓的理念都对,但最终解决方案却是骗人的。这就好比是我先给你灌输一堆理念,跟你讲为什么要补钙以及缺钙将造成哪些“恐怖”的不利影响,再掏出一瓶钙镁片说:你就吃这个吧,这个能解决上述所有问题。前面讲的理念对不对?都对!但是后面我拿出来的产品呢?很有可能一点用都没有。所以,理念只是一个用来洗脑的工具而已。此外,大多数所谓众筹、股权,连财务数据都从来不会公布给投资者看。但为什么骗子们总会屡试不爽呢?因为:愿意上当的人实在是太多了(江湖戏言称“钱多人傻”的多了去了);在大多数情况下,上了当也没人去告骗子,大家都嫌麻烦,有关部门如果刚好又不作为,单个受害人的参与金额又不是很大,往往投资者最终就安慰自己说“这钱就当是喂狗算了”,认栽。虚拟货币。美国有一个骗人的“XX币”,号称总发行量1000亿个单位,“其中750亿发向市场,250亿由美国财政部持有”。他们每卖出800万元的“XX币”,其“价格”就“上涨”0.01美元。“发行”后,该币只涨不跌(但是有一个所谓“交易锁定期”),从2014年9月1日的发行价0.05美元,涨到了2015年8月21日的0.3137元,也就是涨了27倍,再加上上市时所谓的“买一得二”,那就是变成了15倍,此外上市前还有一个所谓“内部认购”,那个是“买一得四”,那就相当于是变成了25倍。至于所谓“锁定交易期”,最开始说是2个月,后来用了各种借口和理由一直拖延,总之就是几乎从未真正上市交易过(说“几乎”是因为中间限量交易过两三天)。识破这种骗局,有很多种办法,比如从逻辑分析上,从一些数据调查上;但同时,人上当受骗的理由其实也很多:比如说有人是真的相信了骗子的忽悠以及超级发财大饼;有人是明明看明白了是骗局,但是觉得可以通过拉人进来赚到佣金;还有人是先没看穿,等看明白的时候,却又装糊涂(特别是当他如果已经拉了其他人进来的时候)。其实,我后来是通过数学的计算方法,发现这是一个骗局的,在此也顺便也分享一下:这个图能看明白吗?我解释一下:最开始的时候,XX币从0.05美元涨到0.06美元需要发行6亿个币,从0.99美元涨到1美元,需要发行800万个币;从99美元涨到10美元呢?只需要发行80万个币。这个时候,发行总量是:432170个币,如果说发行方手上总量是750亿个币的话,那么当XX币从0.05美元涨到10美元的时候,发行方手上还剩余706亿个币。看出来了吧?这个计算表格足以说明这个“币”就是一个骗局。当我发现这个计算结果以后,我立刻要求退款,但是对方一再承诺下个月就可以正式交易了。我想:大不了到时候赶紧卖了套现!然而,骗子的话如果可以相信的话,母猪真的是可以上树了。再,就有人开始组织集体诉讼了,FBI也开始介入调查了。一切都晚了、完了……
