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山西奥特曼事件
数字货币投资李铁涉案金额数亿元
巴菲特捐54.6亿
泰达币交易合法吗
山西奥特曼事件
1、11月26日,根据江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书,PlusToken传销案一共查获194775枚BTC、833083枚ETH、140万枚LTC,2760万枚EOS、74167枚DASH、87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT,合计约42亿美元。
2、活动罪,于2019年7月5日被盐城市公安局直属分局指定居所监视居住;2019年8月2日,经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕,同日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
3、上诉人(原审被告人)丁赞清,曾用名丁志武,男,1978年8月2日出生,汉族,大学本科,无业,住湖南省长沙市芙蓉区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年7月5日被盐城市公安局直属分局指定居所监视居住;2019年8月2日,经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕,同日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
4、上诉人(原审被告人)谷智江,别名谷力,男,1978年3月24日出生,汉族,大专文化,无业,户籍所在地湖南省耒阳市,住广东省广州市番禺区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年6月28日被盐城市公安局直属分局刑事拘留;2019年8月2日,经盐城经济技术开发区人民检察院批准逮捕,同日由该分局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。
李铁涉案金额数亿元
1、11月26日,江苏省盐城市中级人民法院裁定,PlusToken传销案一共查获194775枚BTC(比特币)、833083枚ETH(以太币)、140万枚LTC(莱特币),2760万枚EOS(柚子币)、74167枚DASH(达世币)、87亿枚XRP(瑞波币)、60?亿枚?DOGE(狗币)、79581枚BCH(比特币现金)?和213724枚?USDT(泰达币),按照当前价格,合计约
2、其实,无论是PlusToken还是iMToken,都是中国人开发的数字货币平台。但是他们都号称是国际平台,在我国运行的只是“中国区”,俨然一副跨国公司的样子。iMToken成立于2016年5月17日,总部就在杭州,靠以太币起家。说白了,就是个制造和贩卖数字货币、开发数字钱包的公司。
3、不说iMToken了,回到PlusToken。既然它比iMToken晚成立两年,在运营上也就更有进攻性,包括各种市面上流行的数字货币,功能也更多。还有自己的网站plustoken.org.cn,现在还在,有兴趣的也可以上去看看。
4、PlusToken号称由谷歌及韩国三星研发,都是骗人的。上图是其团队成员,其中有陈波(左四)、丁赞清(左五)、谷力(右五)。中间的老道躺枪。显然,他们觉得老道可以提供“仙气”。
巴菲特捐54.6亿
1、经苏州瑞亚会计师事务所对Plus Token平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定:截至2019年6月27日,Plus Token平台共收取会员缴纳的比特币(BTC)342万个,比特现金(BCH)175万个,达世币(DASH)60万个,狗狗币(DOGE)160亿个,莱特币(LTC)1877万个,以太坊(ETH)9142万个,柚子币(EOS)0.51亿个,瑞波币(XRP)28亿个。
泰达币交易合法吗
1、泰达币(英文名:USDT,又称U币)、比特币、FIL币等一系列虚拟货币,具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在及不具有法偿性等主要特点,通常是点对点匿名交易,隐蔽性好、缺乏监管,往往容易滋生违法犯罪活动,危害人民群众财产安全。
2、家住本市新吴区的张女士热衷于投资虚拟币,经常在火币交易所等平台买卖FIL币、泰达币,因此结识被告人王某某,且两人均在投资虚拟币同好微信群内。2021年6月的一天,张女士在微信群内发布了一条求购泰达币的信息,王某某在微信群内看到上述信息,生出诈骗张女士的想法。于是,王某某主动联系张女士,谎称自己认识朋友手上有U币可以交易,并谈定以35美元一个U币的价格交易,后让张女士转账人民币50000元至其指定银行卡账号内。
3、尔后,张女士迟迟没有等到泰达币入账,遂联系王某某。王某某先是称资金被朋友用数字货币投资于赌博拖延时间,后又向张女士货币泰达币账户转账7000多泰达币(相当于5万元人民币)后立即撤销,最后彻底将张女士拉黑。意识到自己被骗,张女士在家人的陪同下向公安机关报案。公安机关侦查发现,被告人王某某虚构可以帮助购买泰达币的事实,骗取被害人张某某人民币50000元,后将钱款用于还贷等个人挥霍。2021年9月,公安机关在浙江省杭州市抓获王某某。
4、在这起虚拟币诈骗案件中,检察机关积极履职,针对虚拟币交易平台隐蔽性强、存在技术加密等特点,第一时间引导公安机关及时有效固定平台电子数据等证据,严厉打击新型犯罪。同时,依托《关于进一步加强涉众型经济犯罪案件追赃挽损工作的意见》的制度优势,在侦查期间及审查起诉期间,以案释法,通过认罪认罚促使被告人退赃退赔,有效追回涉案全部赃款,最大限度挽回被害人经济损失。
