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虚拟币诈骗员工怎么判
中国刑法学会副会长
刷虚拟币骗局
虚拟币诈骗罪的立案
虚拟币诈骗员工怎么判
1、虚拟货币是指非真实的货币,指互联网上的一种虚拟金钱,即高科技中代替实体货币流通的信息流或数据流。近年来虚拟币和区域链被炒作得火热,但是虚拟币很容易滋生非法集资、传销、诈骗等犯罪,而且虚拟币投资一直都是高风险领域,然而很多投资者却误以为进入高收益、低风险的行业最后血本无归,大律师网小编今天要给大家带来“投资虚拟币”的相关内容,那么,我国投资虚拟币合法吗?虚拟币诈骗如何定罪?如何避免陷入虚拟币骗局?下面,一起去阅读了解比特币交易平台吧。
2、《人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知》明确了比特币的性质,认为比特币不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。从性质上看,比特币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。
3、《通知》要求,现阶段,各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务,包括:为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务;接受比特币或以比特币作为支付结算工具;开展比特币与人民币及外币的兑换服务;开展比特币的储存、托管、抵押等业务;发行与比特币相关的金融产品;将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等。
4、2017年9月4日央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》对于代币发行融资行为进行了定性,将其定义为一种面向公众融资的行为。即通过发售代币,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上属于一种面向公众的集资行为,这也意味着,数字货币发行,以及开设交易所提供交易平台,已经被有关部门联合通过发布这类规范性的公告文件禁止。
中国刑法学会副会长
1、当前很多带有传销模式的刑事案件,特别是在数字货币领域(主要发生在算力售卖和交易所吸引会员的行为中)或者一些消费返利类案件中,对于警方刑事立案的罪名会有一个并不少见的现象,即警方最开始以诈骗罪刑事立案并对相关嫌疑人采取刑事强制措施,后期检察院介入,比如在审查逮捕环节或者审查起诉阶段又变更罪名为组织、领导传销活动罪。
2、发生此种情况的原因并不复杂。因为从行为模式上来讲,诈骗罪和组织、领导传销活动罪都属于一种骗取他人财物为目的的犯罪,只是具体的实现方法和行为手段存在明显的差别。而公安机关作为刑事案件最开始的办案机关,其收集的证据一般来说还处于比较初步和基础的阶段,前期对案件的定性几乎都偏向于诈骗。后期则通过更全面的侦查,在检察院的案件审查或者法院阶段审理过程中,对案件进行更加客观的定性是并不超出常理的。
3、诈骗罪是以虚构事实,隐瞒真相为手段骗取他人财物的犯罪。所谓的虚构事实、隐瞒真相,就是指一种诈骗手段,这种诈骗手段在刑法中是要做比较限定的解释。它并不包含所有的欺诈行为,比如一些普通的民事欺诈就不在此列,只有那些足以导致被害人在处分财产的根据和对价上陷入错误的欺诈行为,才能构成诈骗罪意义上的客观构成要件。
4、但是组织、领导传销活动罪中间的欺诈行为,定义则可以更加宽泛。根据 2013 年传销犯罪的司法意见,传销中间的欺诈手段包括编造歪曲国家政策、虚构夸大经营投资服务的盈利前景、掩盖计酬返利的真实来源,都可以认定为传销中间的欺诈。
刷虚拟币骗局
1、虚拟货币因为在刑法上定性不明,犯罪事实难以查证、犯罪证据难以调取以及涉案金额难以确定等原因,致使现实中很多涉虚拟货币犯罪不能得到有效打击。诚然,涉虚拟货币犯罪作为新型犯罪立案的难度要比传统犯罪大的多。对于受害人遭遇此类犯罪如何顺利立案,本文笔者仅结合授委托报案的办案实务谈一点浅薄的认识。
2、现实中很多办案人员并没有接触过该类案件,或者对该类案件有模糊甚至比特币官方下载错误的认识。他们觉得虚拟货币是不受法律保护的,或者说该类案件涉案金额无法认定,致使很多涉虚拟货币犯罪的案件被不予立案甚至不予受案登记。鉴于此,笔者建议控告人去报案时一定要跟办案人员解释清楚我国法律并没有禁止公民个人持有虚拟货币,虚拟货币具有价值型,应该属于刑法保护的财物范围。在民事司法实务中,虚拟货币被认定为一种特定的虚拟商品已经逐渐成为共识;在刑事司法实务中,有些案例认为其是一种数据,有些案例将其认定为可以被刑法评价的财物,虽然没有形成统一认识,也还是认为是涉嫌犯罪的。另外,虽然实务中没有法定的鉴定机构能够鉴定涉案虚拟币的价值,笔者认为可以参考受害人取得虚拟币的投入及犯罪嫌疑人的销赃金额来确定案涉虚拟币的金额。
3、其次,报案人要对案发经过有详细的描述,包括和犯罪嫌疑人的关系,犯罪的时间、地点以及犯罪的手段等。报案人除了要详细描述被侵害的经过还要提供与犯罪事实有关的证据予以证明,诸如微信聊天记录、虚拟货币的购买记录或合法取得记录、虚拟币的转账记录,以及公链上查询的犯罪嫌疑人转移币的记录等。
4、最后,如果不确定犯罪嫌疑人涉嫌什么犯罪,建议去被骗时居住地的派出所报案,派出所接案后会根据案件类型进行分流,如果有证据证明有犯罪事实发生,公安不予立案或不予受案的,可以向有关部门进行反映。
虚拟币诈骗罪的立案
1、[律师回复] 金融诈骗罪是一个大的犯罪类型,并非一个罪名,包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。对于金融诈骗罪要判多少年这样的问题,是没有答案的。因为对一个犯罪行为的量刑,是根据犯罪的情节、次数、主从地位、社会危险性等等综合考量的,要根据具体案情来判断量刑。以信用卡诈骗为例,《刑法》第一百九十六条规定:进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数比特币交易平台额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
