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判13年并驱逐出境
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判13年并驱逐出境
1、9月26日,湖南衡阳县公安发布消息称,已破获了“15”特大洗钱犯罪集团案,在该案中,犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱,金额高达400亿元,目前已串并涉电信诈骗案件300余起。
2、根据湖南衡阳县公安披露的信息,“20215”专案组从刘某被诈骗780万元入手,深度研判,缜密侦查,2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动,全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团数字货币交易所,抓获犯罪嫌疑人93人,捣毁洗钱、跑分窝点10余个,缴获涉案手机、电脑100余台,查封冻结涉案资金3亿元,为受害人挽回经济损失780万元。
3、经查,自2018年开始,以犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点,将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白,最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金交付给其他金主,从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。
4、青海海西州公安局打掉利用虚拟货币“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案资金流达5000余万元;内蒙古自治区包头市公安局稀土高新区公安分局破获一起利用虚拟货币跑分洗钱案,涉案流水高达8000余万……
国内游戏新闻
1、科乐美官方商店于今日宣布将于6月23日开启《寂静岭》主题周边商品预购活动,活动包含《寂静岭》主题的帽子、衣服、抱枕等周边,也揭开了6月20日发布“三角头”海报的谜底。
2、在之前的报道中,专门售卖各类周边的科乐美官方商店今日发布了一张带有《寂静岭》logo与三角头的海报,科乐美官推也进行了转发,有不少玩家猜测这可能会与《寂静岭》系列新作有关。此次活动的公布已正式揭开这个谜底,跟玩家们想象的系列新作无关,只是一次单纯的周边售卖活动。
3、在今年早些时候,B社公布了一则预热预告,宣称《德军总部》的开发工作室MachineGames正在打造一款《夺宝奇兵》游戏作品,但预告片并未透露太多内容。而近日据外媒Gamingbolt报道,B社的副总裁Pete Hines在接受采访时宣称本款游戏尚处于非常早期的阶段,还有相当长的路要走。
4、Gamingbolt在数字货币交易所采访中引述了外媒GameSpot的采访内容,在本次采访中Pete Hines连用了三个“非常(very)”来强调《夺宝奇兵》游戏新作所处的开发阶段:“很显然,我们才公布这个事项,所以你可以自己猜测一项游戏进展到了什么程度。有关《夺宝奇兵》游戏的开发,正处于非常、非常、非常早期的阶段。”
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1、而FCoin(数字资产交易所)首创的“交易即挖矿”模式更是凸显“吸金”能力。“交易即挖矿”模式是指用户在交易次日,会获得平台根据交易手续费额度返还的相应额度FT(平台币)。这种模式激励了用户在平台上频繁交易。据悉,FCoin上线第15天,24小时交易量就已超越了前三大数字资产交易所的成交额总和。
2、与此同时,监管行动也进一步升级。近日,由中国印钞造币总公司成立的区块链技术研究院院长张一锋公开表示,近期央行针对相关非法金融活动的新变种与新情况,会同相关部门采取了一系列针对性清理取缔措施,防范化解可能形成的金融风险与道德风险。
3、据一位币圈人士告诉记者,许多模仿FCoin交易挖矿的交易所都因难以维系生存纷纷倒闭。“交易即挖矿”模式虽然帮助FCoin达到了全网第一的交易量,这种模式需要大量资金才可以保证生存。
4、自西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的特大网络传销案后,仍有一些不法分子频频利用虚拟货币之名发行“空气币”,组成新型集资诈骗的骗局。日前深圳南山破获的3000多人被自称是采用“区块链+普洱”技术的加密货币发行方普银集团诈骗高达3亿元。
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1、近年来,洗钱黑产与上游犯罪呈链条式发展,存在明显的相互依存关系,特别是对资金流转需求巨大的电信网络诈骗产业,依托游离于“监管”之外的第四方支付平台进行资金“洗白”。上文提及的充值卡密流转、诱导转账、免密、虚拟货币使用到了第四方支付产业中的免签、跑分、虚拟货币托管接口等技术。免签用于解决诈骗窝点/洗钱窝点无法开通大量支付宝、微信接口问题;跑分用于解决骗窝点/洗钱窝点银行卡、收款账户短缺问题;虚拟货币托管接口用于解决诈骗窝点/洗钱窝点资金易遭遇风控限制转账,包括受害人向指定账户转账受限,嫌疑人收款账户被限制转账。
2、免签支付相当于绕过了支付平台的接口开通限制,自己搭建了一套支付接口,脱离了监管,且由于免签支付手段的成熟,该类工具、源码已经在黑灰产泛滥,轻易可获得并进行二次加工使用,行业门槛极低。
3、杀猪盘、刷单、虚假投资等电信网络诈骗场景中,受害人之所以轻易相信对方,缘于骗局早期,能够获得骗子返回的任务佣金,但短期向不同人员过于频繁进行多笔小额资金支付,轻则引起支付平台的风控警觉,重则遭遇冻卡、断卡风险。于此同时,由于非企业用户无法开通微信、支付宝接口,在缺乏支付接口的状态下,黑产无法及时将支付订单与支付金额进行匹配,故其通过免签APP做支付回调完成订单匹配,此种技术早期主要用于发卡平台(卡盟),随着黑产市场需求的增加,已逐渐被杀猪盘、虚假刷单等电信网络诈骗产业所采用,故在大量的诈骗平台可以看到,其收款账户为个人账户形式的二维码。
4、第四方支付平台为(黑灰产)使用者提供了免签监控APP、对接管理后台,使用者将洗钱手机登录的收款(支付宝/微信)二维码与第四方支付平台绑定,获得监控端绑定二维码,随后在收款手机端安装带有监听手机通知栏功能的免签APP,填入监控端二维码完成第四方管理后台与免签APP的绑定。其中的检测心跳,指的免签APP是否可以正确监听收款,检测监听指的是第四方支付管理后台,是否可以正确收到监控的收款记录。当手机收到支付宝/微信的收款通知信息后,将信息回传至第四方平台,由第四方平台完成与诈骗平台支付订单的对接,实现支付接口的效果。在对免签产业分析的过程中,还发现其为逃避打击,将免签APP安装在云手机中,以实现被控制端IP与实际使用者网络分离。
